Сап БЭэээЗаблокировали счет в альфа банке как физ лицу (обоснование 115 фз) за перевод мне денежных средств в рамках договора займа, документы предоставил в обоснование операций в банк. Могу расплачиваться картой, но не могу снимать наличные и переводить деньги физ лицам. Есть ли какие-то сроки разблокировки счета или он так и останется относительно заблокированным, то есть расплачиваться с него могу, а снимать дс и переводить нет? Или закрывать и ну ее эту альфу нахуй?
Лол с еблана. Отдавать деньги банкам, которые творят что хотят.
>>163374662 (OP)> РРРРЯЯЯЯ ТАКОЕ ТОЛЬКО В ПИДОРАШЬЕМ СБЕРБАНКЕ ВОЗМОЖНО РРРЯЯЯ ПЛЮС 15
>>163374878Довн, а ты их под матрасом дома хранишь?
>>163374957Да вот нихуя не только...
>>163374972Это надежнее, кстати.
>>163375010Ты же ничего с этого не имеешь... В банке они под процент
По идее должны разблокировать через какое-то время, если у тебя всё чисто. Но чтобы под 115ФЗ попасть, надо сотнями тысяч рублей оперировать. Признавайся честно, откуда такие бабки?
>>163375077Имею гарантированную сохранность, возможность воспользоваться ими в любой момент итд. А твои 5% это смешно.
>>163375179Нажитые непосильным трудом ессно, 2.5 мульта были переведены... Причем в банке манагер доложил что обоснования никакие не помогут и счет нужно будет закрывать. Другая телка манагер в банке сказала, что снимать бабки после перевода сразу нельзя, вот если бы они полежали на счету, тогда все ок... Странная политика. Мои деньги должны полежать у них, хуесосы...
>>163375196Я бабки могу гарантированно снять и закрыть счет... Но и 5, вернее 6.5% не лишние
>>163375496Не можешь. У тебя есть шанс, а это не одно и то же.
>>163374662 (OP)> занимался обналом> РЯЯЯЯ, БАНКИ ПЛАХИЕ, РЯЯ
>>163375548Могу, лол
>>163375605Сосать ты можешь и только.
>>163375644Сосешь ты, всю свою жизнь)
>>163374662 (OP)Позвони в тех поддержку и скажи тянке оператору, что если не разблокируешь, ты ты ее подкараулишь и плеснешь кислотой в лицо.Ну а если серьезно, можешь нормально пояснить схуяли заблокировали.
>>163375682Деньги снял, говно?
>>163375688> Ну а если серьезно, можешь нормально пояснить схуяли заблокировали.ОП, скорее всего, обналичивал деньги. Предоставил в банк липовые документы по договору займа, СФМ его послала нахуй и теперь он визжит о том, что ЕГО ДЕНЬГИ ЗАБЛОКИРОВАЛ, РЯЯЯЯ, МОИ ДЕНЬГИ! МОИ! А НУ, ОТДАВАЙ!
>>163374662 (OP)Если ничего хуевого не сделал, то разблокируют. Иначе скажут, мол вот вам ограничение на 10к в месяц, либо вывод средств прямо сейчас банковским переводом и расторжение договора.
>>163375456>2.5 мульта были переведеныНаписали же для аутистов: Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте.Они заблочили вместе со всеми деньгами тебе счёт?
>>163375594Какой обнал? У них вообще по тарифу предусмотрено снятие до 3 мультов в месяц. То есть даже за лимит не выходит...
>>163375688>схуяли заблокировали.Потому что могут. Банки что хотят, то и делают. Могут вообще отдать твои деньги другим, а ты потом будешь бегать и умолять вернуть, при том собирая месяц пруфы на бывшее твоё бабло. Необучаемые идиоты блять.
>>163375721Говно у тебя в жопе, лох... Я не хочу счет закрывать, меня обслуживание в этом банке устраивает... Ты можешь свои копейки дальше в своем анусе прятать)
>>163375752Заблокировали относительно, я могу покупать все что хочу по карте, ты жопой читаешь, дятел?
>>163375758Вот и интересно, чего ждать и какие вообще сроки... Звонить в банк или ехать в отд. лень... Вот пока читаю по теме
>>163375794Их вообще ебать не должно, они должны в ноги тебе кланяться, за то что ты их говносервисом пользуешься, а не говносервисом конкурентов.
>>163375853Ты бесплатную водичку в очереди за своими деньгами называешь обслуживанием?) нуну нассал тебе за щеку мимо криптабог
>>163375956Ты ебанутый? Это ты, лох, им в ноги кланяешься и умоляешь.
>>163375886Так купи что нибудь дорого, например машину, договорись с другом с тачкой и сразу всю сумму снимешь.
>>163375760Нет, эти 2.5 мульта я снял и переложил на вклад... После этого затребовали доки по операции и не могу снимать наличку, которая осталась на счетах. Расплачиваться могу
>>163375989Они моими деньгами на бирже играют и зарабатывают тонны нефти, они должны кланяться.
>>163376091Даун ёбаный, они хуем у тебя за щекой играют. А бабло просто выдают в кредит другим лошкам под 15%. Всё, халявные 10% нихуя не делая. И лохи не вымрут, так что ты - просто расходный кусок говна, которых миллионы и сами несут бабки им.
>>163374662 (OP)Если счет в панке , то расторжение договора с переводом на другой счет или выдачей денег, могут настоятель только на переводе. Если заблокировали карту , то 45 рабочих дней ( точнее в 115 ФЗ о противодействии "отмыванию" )Практика стандартная, обычно предоставялть какие-либо подтверждающие бумаги бесполезно, за частую все доводы любой банк будет отсеивать.
>>163376259Карты 2, голд и стандарт... И обе работают. Расплачиваться могу, снимать нал и переводить средства не могу. Странная блокировка
>>163376028нахуя тебе снимать даун ?
>>163376617Даун у тебя папа
>>163375940Звони в КЦ. Пока ты будешь ждать сотрудника альфача, который знает стандартные сроки - много времени пройдет. Наверняка у них там есть инфа по срокам. Я наверняка не знаю как у альфы, но в банке, в котором я работаю, как минимум ориентировочные сроки сказали бы.
>>163376792ну а что ты тогда ноешь и не можешь скинуть выписки откуда ты эти 2.5кк получил ?
>>163376364Есть такой вид блокировки, предназначен в первую очередь чтобы не обналичивали заливы.С большой вероятностью карты тебе не разблочат. Можешь попробовать предоставить данный договор займа, если он у тебя есть ))Они в службу безопастности оформят обращение ( по срокам не скажу, но вроде не быстро). По мне вариант один: закрывать счет , деньги увидишь через 45 дней, затем меняй банк. Пока счет закрываешь , делай новые карты, при закрытии счета проси выдать налом, не нужно переводить на новые карты,ибо "засвет "
>>163376868Где я ною, клован? На двачах скидывать выписки, лол) Это мои деньги, давал займ другу, он занимался своей недвижимостью в другом городе...
>>163376859Сроки разве не стандартные на подобные рассмотрения? И кто смотрит? Комплаенс или фин мониторинг какой-нить?
>>163376912Если я расплачиваюсь этими картами как и обычно, они считаются заблокированными??Договор предоставлен в отделение банка, он есть
>>163377125причем тут линк на сюда еблан, я про банк писал, они же требуют
>>163377316Тупой ты пидр, предоставлены в банк документы
>>163377388банк не устраивает твоя бумажка, отправят в росфинмониторинг, на проверку ))
>>163377230Не обязательно фин-мониторинг, банки имеют право на свое усмотрение производить блокирование, в соответствии 115 ФЗ , если они это делать не будут могут отозвать лицензию. Так же блокируют по требованию рос фин мониторингаСрок в твоем случае быдет один , 45 дней на закрытие, сроки рассмотрения твоих объяснений , на сколько мне известны не регламентированы, нужно уточнять у самого банка. Закрывай карту , выпуская новую, этот банк тебе нормально не даст работать
>>163377295Они называют это : "мы наложили ограничение ". Пойми , ты в этом банке в службе безопастности уже в черном списке . Если даже каким-то чудестным образом тебе ограничение снимуть , перед этим будут просить доказать легальность происхождения данных денег документально. Если опять будут приходить большые суммы , шанс что тебя опять заблочат весьма большой.
>>163374662 (OP)Какая сумма перевода была?
>>163378002Сказал же ОП, 2.5кк
>>163375456Банк не по своей воле это делает, он выполняет требования законодательства. Ты лучше бы узнал, как в следующий раз такого избежать.
>>163378400Да хз как, не переводить на счет в банк, не снимать сразу (чтобы деньги полежали, лол) переводить переводом вестерн юнион типа или еще каким, или тупо ехать за баблом в другой город (в данном случае).
>>163374662 (OP)Уебань, почему ты этот вопрос банку не задаешь?
>>163378937В банке расскажут, что ваш вопрос на рассмотрении, ждите. Откуда вы лезете, дебилы блять
>>163375594>>163374957 Ты чего так рвёшься-то, олька? Если я не могу распоряжаться моими дееьгами как хочу это уже ни в какие ворота не лезет и это прямая пидорашьих банков.
>>163379247Прямая вина
>>163379247Ну в США тебе не счет заблокируют, а посадят лет так на 5, и это если ничего по ходу расследования не всплывет.
>>163379368За что посодют? За то, что ты в банке снял со своего счета 45 000$?
>>163379605ты если засветишь там налик больше 500 у.е у тебя будут проблемы
>>163374662 (OP)По 115-фз полностью закрывают операции пиздаболмимо банкир
>>163380125Мне сказали в банке, что по 115 фз...Следовательно, если ты банкир, значит мне напездили в банке? Тк карты у меня рабочие, я могу кидать деньги между своими счетами, но не могу снимать нал в банкомате и переводить через клиент банк другими физикам.
Создаешь свой сайт с впна, и через другой ip покупаешь на своем сайте часы дилдаки, смотря что добавишь.Главное на другие данные карты скидывай деньги с сайта
>>163379605>>163379826Двачую этого, у продавцов прямые инструкции, если кто-то расплачивается наличкой больше чем на 500 бачей вызывать полицию.
