Если грязные деньги отмывать через крипту и выводить себе на счёт самозанятого, могут ли быть последствия?
Могут ли спросить откуда крипта?
Или всем похуй?
>деньги отмывать через крипту
Это что-то по типу лечения алкоголизма переходом на героин?
А что не так?
115 фз
Так как товарищ майор узнает?
В крипте ж
пока ты в крипте получаешь и в крипте тратишь, то всё норма. как только выводишь в фиат, то у банков появляются ВОПРОСИКИ по 115 фз. единственный способ выводить без палева в фиат это наличка.
Крипта не просто отслеживается, а ооочень легко и постоянно отслеживается. Её фишка в невозможности остановить транзакцию, а не в том, что неизвестно что, откуда и куда ушло. Собсно любые движения на крупных кошельках являются одним из ключевых факторов криптовалютного срыночка.
Откуда банк узнает, что я отмываю крипту?
Вроде ж некоторые монеты не отслеживаются?
С каких сумм, а главное как и при каких обстоятельствах возникнут вопросы ко мне?
Ты сам расскажешь, когда у тебя споюросят откуда бабло?
МО НЕ РО
Значение знаешь?
Если сказать, что играю на бирже там или т.п
Или они прямо потребуют доказать откуда и куда какую крипту переводил?
Да незнаю я ничего, я вообще даун
ты тупой похоже. не с ДВ случаем?
Ну так загугли что такое монеро.
Monero, Монеро (от эспер. Monero — «монета») — криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Криптовалюта появилась 18 апреля 2014 года как форк Bytecoin (не путать с Bitcoin).
Или ты что-то другое имеешь ввиду?
300к в месяц
bitcoin:1Pi6rBw4qQWHxxZ3LHWndWJK3SFkyCFj69
Да я ещё не вывожу деньги, у меня даже кошелька нет
Просто подготавливаешься?
соснёшь
Дополню:могу рассказать как вывести, tg:
Tg: Sjsjfhrb
Помыл, на кошелёчек и платишь через nfc.
Даже ещё не подготавливаюсь, пока интересуюсь.
Тогда похуй, не будет 300к
Ты с этого хочешь поиметь % или меня?
Ну, а как тут ещё выводить то?
В биток, потом в миксер, потом на киви, потом на самозанятого?
Ты заинтриговал и не рассказал
дебил, тебе ответили выше про это и про 115 фз, вбей это в гугл и посмотри что это, даун, блядь.
Да как ебучий банк узнает, что я именно отмываю крипту, а не играю там на бирже и т.п?
Позвонят скажу, что у меня майнинг ферма ебать.
Если не позвонят, вызовут, то скажу весь доход шёл с майнинг фермы, я оплатил налог, а ферма то вчера сгорела нахуй и я её выкинул.
Микшер или монеро и невозможно почти отследить.
тебе блокнут счёт и скажут принеси документы подтверждающие происхождение денег. ты сделаешь пук-среньк и соснёшь. неужели дальневостоному быдлу так сложно забить 115 фз и крипта в гугло и почитать что пишут по этому поводу?
Ну принесу выписку из счёта самозанятого.
В самозанятом каждый доход помечен, как прибыль за профессиональную деятельность, с чеками - налог оплачен.
Скажут, что за деятельность, скажу быков дою.
Или скажу, что крипту продаю.
Что не так?
Рега самозанятым тебе думаю ни к чему если у тебя там конкретно грязь в крипте, в итоге сам себя обманешь и привлечешь внимание государства ненужное и где-то проколешься, что никакой ты не самозанятый, тут лучше смотреть в сторону вывода через дропа и не отсвечивать.
Вот нашёл интересную статейку.
Если банку отказать в подобном запросе, то что-то будет?
Ну, даже если я выводить буду, как ты говоришь через дропа и даже если вообще получать чисто нал от дропа, то когда я пойду покупать себе тачку или хату или т.п, то банк спросит откуда деньги. И тоже самое со счётом, если я положу бабки на счёт.
>Что не так?
Вот тебе в банке и объяснят что не так. Если ты думашешь что ты такой умный, то скоро поймёшь что это не так, хотя жизнь и опыт других людей таких как ты ничему не учит.
Сейчас еще бы юридическим компаниям, с которыми у тебя заключен договор на равных условиях, предоставлять информацию о свой жизни, что кушал, как посрал.
Заморозка средств.
В целом, худшая идея, это выводить сразу прям много, слышал про случаи заморзки перевода 2 млн
с крипты на карту, нефритовый стержень знает че потом с тем аноном стало. Бей на суммы не более 100к и ищи дропа, на которого сможешь карту оформить, какого-нибудь бухарика местного которого даже если начнут искать, он по прописке не обитает (лучше чтобы он твое реальное ФИО не знал). Это долго и муторно, но дроп-карты из интернета более ненадежный вариант, во-первых интернет-дропы попытаются украсть твои деньги как только можно, во-вторых их карты блочат и придется покупать новую.
Я тоже так думаю, если последствий никаких, кроме блокировки счёта в этом банке, то я бы его нахуй послал. Зарегистрировался в другом банке бы, если бы в какой-нибудь общий реестер не добавили.
Ну, даже если я выводить буду, как ты говоришь через дропа и даже если вообще получать чисто нал от дропа, то когда я пойду покупать себе тачку или хату или т.п, то банк спросит откуда деньги. И тоже самое со счётом, если я положу бабки на счёт.
100к прошлый век. вроде лимиты стали ещё меньше.
за тачку и хату не спросят если ты не будешь это делать постоянно и будешь платить только налом.
мне вот интересно, а можно ли заводить бабки с крипты на пионер, а потом покупать с него акции и облигации в наших банках на свой депозитарий? тот же газпром, роснефть или русал. главное же в нал быстро не уходить.
Там же налоговая это видит.
И у неё встанет уже другой вопрос, откуда у безработного Васи Залупкина 3кк на хату и 1кк на тачку.
А если через самозанятого или ИП, то у тебя будут все налоги оплачены.
Что не так?
как же ты заебал, дебил.
Да что не так-то? Да я тупорылый быдловатый dickrider from derevnya
1кк на тачку и 3кк на хату это смешно. если не покупать всё в один год, а с разницей в 2-3 года, то всем похуй.
Я насрал на крипту, а попал себе в шорты
>Заморозка средств.
Ну и нефритовый стержень с ней. Приходишь в банк и закрываешь счёт.
так не работает. просто откажут и всё.
Вот поэтому биткоин и стоит $50к.
Там никто не "просто откажет".
если бы его ещё можно было бы в повседевнвных расчётах использовать, то цены бы не было.
источник крипты укажи сначала, это самое главное. а так вроде через самозанятого отмывают по 200к в месяц, а есть схемы где больше
Где я тебе его возьму?
Что мешает менять крипту напрямую на нал? Зачем тебе вообще банки в цепочке если у тебя там грязные бабки?
Не знаю как точно, но вроде говорят, что сейчас могут вычислить, что например, битки тебе пришли от торгаша наркотой, или ещё какие-то "грязные" битки. Если на бирже торгуешь, то вроде это чистый биток считается
Ну, даже если я выводить буду чисто нал, то когда я пойду покупать себе тачку или хату или т.п, то банк спросит откуда деньги. И тоже самое со счётом, если я положу бабки на счёт.
Налоговая это видит.
И у неё встанет уже другой вопрос, откуда у безработного Васи Залупкина из села 3кк на хату и 1кк на тачку.
А если через самозанятого или ИП, то у тебя будут все налоги оплачены.
Что не так?
Дядя, ты дурак? Близкий родственник с подтверждёнными доходами пишет бумажку что подарил тебе $10-20-50к и всё.
>>240711887
>>240712631
Ещё вот можешь почитать: https://www.expressvpn.com/blog/3-cryptocurrencies-that-care-about-your-privacy/
У меня нету ближнего родственника вообще хоть с какими-нибудь дохадми, а тем-более 50000$
>банк спросит
Ты ебобо?
Значит пользуйся съёмными хатами и арендным авто. Плати за всё налом.
Ну ты в глаза ебёшься там или что-то?
Я на этот вопрос до этого 228 раз отвечал
Я копиписнул ответ, там ниже написано НАЛОГОВАЯ спросит.
>налоговая видит
Налоговая мне даже справку 2-ндфл дать не может за 2020, у них сведения только за 2019 о моих доходах
Потому что ты ебучий бич
Еблан или агенство или диллер или хуилер, который будет продавать мне имущество платит налог, в котором будут все мои данные и суммы
Да и оформлять когда будешь имущество с вероятностью 228% эта информация поступает в налоговую
Можно, начекань мне пару битков близ я обменяю на наличку
Не стоит вскрывать эту тему.
Хотя эти деньги могут быть еще грязнее...
ну да, вместо денег купюры банка приколов
как, черт возьми, тебе удается получить столько денег
