Физ лицо открывает счет а нескольких банках, допустим Сбербанк, Альфа-банк и Тинькофф, на каждый счет ложит по 300к рублей. Обратит ли налоговая внимание на это?
В теории налоговая обращает особое внимание на переводы более 600к рублей. Но если они разбиты на несколько счетов в нескольких банках, налоговая это заметит?
Обратит, заметит, а потом тебя выебут в жопу, маня.
Если так всего ссышься сиди у мамули под юбкой и не заводи счетов никаких, кушай борщик.
По времени разбей все это мероприятие на пару месяцев. И налоговая обычно возбуждается при трате этих денег, а не при открытии счетов.
Например, машину покупать там или квартиру.
А если только переводы с криптовалют, но без ТРАТ, то налоговая не особо возбуждается?
хочешь сказать при пополнении своих счетов на большие суммы налоговая не возбудится?
чем покупки отличаются от пополнения счета?
Дебил ты ебаный, персонально тебя на бутылку насадят сразу.
троль съеби
я адекватным анонам вопрос задаю
>налоговая
Они там сами не понимают че делают. Налоговая это люто бешено распиздяйская контора где царствует бардак.
Ежели ты мимокрок который перегоняет по счетам 300-600к рублёв всем будет по хуй на тебя.
Но ежели ты ИП то тебя сразу же берут в оборот, начинают пристально следить и чуть что блокировать счета тупо без оснований.
Лол, нет.
900к это хуйня, чтобы тобой вообще занимались.
>>241894922
миллон рублей это не большая сумма, по вашему?
13 c полтиной далларов асашай. Примерно средняя зп за 3 месяца в асашай.
Это маленькая сумма на самом деле, но пидорах поставили раком и ебут по полной, потому пидорашечка получает в 4-5 раз меньше чем должен получать.
Да, это не большая сумма.
Это всего лишь 1/6, а то и 1/7 от квартиры, это даже не бюджетная иномарка, 900к это вообще обычные деньги.
Че несет, даун.
Все наоборот блядь.
И фнс тут не при чем.
что наоборот?
ИП не берут в орборот?
Знакомые ип зарегали, им счета стабильно блочат в конце декабря. Делается это по вине налоговой(долгов нет все оплачено, все нолохи итд). В налоговой бардак просто пиздецовый хоть и пытаются оцифровать все это дело но качество кадров эт этого лучше не становится.
Но везде сказано, что налоговая возбуждается на переводы свыше 600 тысяч рублей.
Значит безопасней быть просто физ лицом? Тогда меньше вероятности блокировки счета?
Не обратит, свыше 600К интересуется не налоговая, а фин. мониторинг.
Это не перевод.
Если ты просто положишь деньги на карты, никто не будет возбуждаться. А если начнешь их гонять, да еще и если гонять в сомнительные операции, тогда да.
так вот есть ли способ как-то спрятаться от фин. мониторинга, если например раскидать миллион рублей на разные счет в разных банках, МЕНЕ 600к на каждом например?
>Значит безопасней быть просто физ лицом? Тогда меньше вероятности блокировки счета?
Ну рано или поздно могут отдуплиться. Вообще ежели мутишь чето не вполне законное то можешь набрать кредитных карт и через них это дело делать. Оплатил с кредитки затем на следующий день 300 к на неё положил итд.
Тупо этих пидорасов можно запутать мол 1 кредит другим погашаю итд.
К блокам по фз 115 фнс не имеет отношения, это банк блочит и просит тебя пояснить происхождение средств или смысл операций.
ИП по 115 ебут намного меньше, ведь ему туда выручка приходит, и он с нее ежеквартально налоги платит. Попасть под блок ип может только если у него реальны сомнительные операции и обнальные помрйки с контрагентах.
Так яснее?
Вообще, попасть под блок по 115, если у тебя все ровно - это исключения редчайшие, решаемые за день предоставлениями документов по операциям/происхождению средств. А вот мамкиных обнальщиков, уклоняющихся от налогов, зарабатывающих по-черному - ебут. И правильно делают.
Охуительные истории
Никаких левых переводов более 3К в месяц
Так трудно налог платить?
Раскидывай, не обратят.
>Это не перевод.
>Если ты просто положишь деньги на карты, никто не будет возбуждаться
Если я через обменник переведу биткоины миллион рубле напрямую на банковскую карту, либо через кошелек Qiwi -> банковска карта, разве никто возбуждаться не будет?
И что значит "сомнительные операции"?
Обмен криптовалюты на рубли - это сомнительные операции?
А вообще проще в даркнетах накупить карточек и через них все проворачивать. Благо бомжатины и бичевья на которую эти карты оформляют в стране дохуя и им по хуй че там у них заблокировали ибо не работают или работают за наличку которую пробухивают моментально.
Барыга с пидры, ты?
Да вряд ли. Если ты будешь переваливать со своего счёт на своё же счёт.
Вообще есть одно правило простое - на физика всем похуй, а с юрика можно стрясти денег всегда.
Недавно продавал дачу и закидывал 600к через банкомат, а еще получал вклад по наследству 800к, тоже на сбер кидал, всем похуй.
>Если я через обменник переведу биткоины миллион рубле напрямую на банковскую карту
Крипту в пидорахии запретили. По 100к на разные кошельки распихай и нет проблем.
> По 100к на разные кошельки распихай и нет проблем.
какие кошельки?
сейчас все электронные деньги жестко требуют документов, чтобы более 15к рублей закидывать... На себя можно максимум 1 кошель завести
Такое отслеживается, лол.
Про твою продажу и наследство налоговая уже знает, потому и игнорит карандашик банка.
Я сам получал 600к на накопительный без изъебов с налоговой и улюлюкал мол, наебал систему. А потом выяснилось, что они вкурсе.
Плюс у ОП-хуя ситуация с Битками, а их мониторят злостно.
ОПу поможет Кредит на бизнес с отмыванием через него (бизнес) бабок.
> ситуация с Битками, а их мониторят злостно.
как их мониторят? блокчейны чтоли отслеживают, лол?
Не запретили, а наоборот, даже фз выпустили о цв и цфа.
Продавай (за деньги), плати ндфл и спи спокойно, лол.
Он поди про подозрительные транзикции на счета.
Бля у мамки, папки, братьев/сестер есть паспорта? Вот и действуй.
А вообще огран в 15к это смешно. 200 обоссаных далларов. И пынечка даже не думает как то зарплату пидорахам наращивать.
Чем выше зарплатка тем больше налогов будет платить пидоран и больше потреблять.
Потребление=развитие малого бизнеса=увеличение рабочих мест=больше налога итд.
Хуя ты бизнесмен.
Нахуя наращивать зп и стричь крохи налогов, если можно сразу в карман забирать надбавки?
типа перевод с биткоин-обменников - это подозрительные транзакции ?
а ты сам откуда будешь? украха, я полагаю?
неужели в украхе электронные валюты даже паспортов не требуют и биткоины не отслеживаются?
>а ты сам откуда будешь?
Пидорахия.
Давно не пользовался кошельками. Но помню раньше лимит при заполнении паспортных данных снилса инн и прочей хуйни повышался вроде до 75к.
Всего то ужны данные на левого пидорана которые можно взять из 1ски на работке(ежели есть доступ конечно).
Единственный гемор это симкарты коих дохуя надо.
ты видать, в каком-то подземном бункере живешь...
паспорта везде требовать начали сто лет назад
>кредитны карт
Поясните простому хиккану-анончику в чем разница между банковской картой и кредитной картой?
на кредитных картах переводы не отслеживаются чтоли?
> разница между банковской картой и кредитной картой
бампую этот пост
>в чем разница между банковской картой и кредитной картой?
Есть дебетовая(зарплатная) на которой нуль руюлёв пока не пополнишь.
Есть кредитная на которой n-ная сумма бабла есть(100к к примеру). Эти 100к можешь пользовать тратя на всякую хуйню но надо потом обратно ложить туда бабло чтоб % не взымали.
>на кредитных картах переводы не отслеживаются чтоли?
Думаю что на это налоговой по хуй, это же не твои деньги а банка. По логике вещей с кредитками проще махинации разные пилить.
Лично я ежели снова начну пилить чето незаконное то обмажусь кредитами и кредитными картами по полной. Так меня за яйки взять будет не реально.
До того как обратит внимание налоговая, тебя сам банк может спросить "а что это за бабло, не терроризм ли ты часом спонсировать собрался или отмываешь чего?"
Гугли "блок по 115 фз" и наслаждайся историями.
Если есть официальный доход равный сумме пополнения - то все ок.
Че несет, промытая хуйня малолетняя, лол
Дебетовая за ноль уйти не может (в теории), Кредитная может, но придется отдавать (почку)
спасибо анончик, что пояснил
>>241898943
а на кредитной карте банк может спросить "что за бабло" ?