прачечную открыть и там можно доход делать большой
Маршрутки этим и занимаются.
сфера услуг
Репортнул криминалоблядка.
>Свыше десятка миллионов деревянных?
Кредиты и бизнес это для людей без крыши.
кстати да. юр. услуги, эвенты и т.п.
Всегда было интересно, как отмыть крупные суммы. Вот хуяк выпало тебе лямов 10-20, на карту хуй положишь, просто грузом под кроватью лежать тоже хуйня. В оборот пустишь - сразу вопросы, налоговая
Да. Тот же ИП.
И 10 млн - не "огромная" сумма.
Ты путаешь tax avoiding c money laundering
По разному. Мимо ищейка по таким делам
Nft.
отмыв за границу через суд еще работает?
Если в штаны поменьше срать, то большая, но спасибо за важное замечание
Двачую. Регулируется через жопу, KYC на большинстве криптопомоек типа байбита проходится с фотошопом.
Хуейка блядь, имбецил малолетний.
Это ты путаешь все, базар о том, как деньги отмыть, обелить, показать откуда.
Да, ИП бешь и гоняешь через него, показываешь выручку, платишь копейки налохов и все.
Большая это раз в x20 и больше, анончик
то есть если сказать что деньги с КРИПТЫ то они неебаца легальны?
молдавская схема тобиш
Выставляешь на продажу нфт
Покупаешь у себя
Деньги абсолютно легальны, заработаны с продажи нфт, кто купил - неизвестно.
> Деньги абсолютно легальны, заработаны с продажи нфт
Ты не очень понимаешь что такое "легально" в глазах государства.
>>261641713
Еще раз.
Мы говорим о том что СанСергеич откусил от госзаказа или что уважаемый человек ищет как бы сделать так чтобы 50+ лямов долларов от продажи мохнаток, веществ, оружия и тд, стали белее снега?
или
что кабанчик хочет чтобы его доходы от укладки плитокне увидела налоговая?
В первом случае это отмывание
Во втором уход от налообложения.
Да, ИП работают в втором случае, но это уже давно фикция. Все все знают это держится больше на том что всем кому надо заносят
>Если в штаны поменьше срать, то большая
Ты к чему блядь это спизданул?
10 лямов - копейки нахуй. Вопросы встают, если моешь по сотке млн, вот тогда стоит озаботиться красивыми нарядными схемами с нужными оквэдами и назначениями, со всеми документами пиздато нарисованными и всеми учтенными нюансами. Ибо уже сложнее становится рассказать что у тебя физиков-заказчиков на 100 млн выручки.
А 10 млн - туфта блядь. Нехуй "мыть" даже. Че хочешь пиши: от рекламы в интернете до того, что ты дизайн делаешь или сайты раскручиваешь. Всем похуй ты на своем усн, всем похуй твои ссаные 10 млн, всем похуй твои контрагенты, ибо ты как бы объявляешь что они физики, с ними даже договора не обязательно рисовать.
> СанСергеич откусил от госзаказа
И ему надо вывести это бабло за границу чтоб купить виллу в куршавеле, а там связи не канают.
3 года назад он спокойно сделал бы это по молдавской схеме прикрывшись в россии связями, а за границей решением суда РФ и действиями фссп.
Сейчас это работает?
В Черногории похуй немного на происхождение денег.
Ебать ты адмирал ясенхуй. Вопрос о отмывании.
И сан сергеич из департамента кап строительства откусил 10 млн откатом, а у него доход официальный 1.5 млн в год - тоже отмыв нужен. На жене ИП, она сайты раскручивает, вот и все.
Оптимизация - вопрос другой темы, сложный и долгий. Не строй из себя умника.
>Да, ИП работают в втором случае, но это уже давно фикция. Все все знают это держится больше на том что всем кому надо заносят
Что ты несешь, ебанько? Всем похуй, в 2022 следят за НДС.
Прибыль - рудимент, если это не АО. Ее все на похуй показывают в 50 тыс с выручкой в лярд и фнс насрать, если ндса отгрузили не менее лимонов там 15-20 и все зеленое, контрагенты нормальные, разрывов нет и т.д. Куда гнать остальное - дело твое.
Скажем так, да, если такой человек не полезет в сириуз бизнес, а будет просто покупать недвигу среднего класса или проедать эти деньги. Или будет выводить в дыры типа Монтенегро где всем похуй как написал этот >>261642144
Но как только он придет в кредит свис, юбс или хаэсбэцэ, могут случиться сюрпризы а могут и не случиться
>Всем похуй
До тех пор пока ты делишься или куратору не понадобится деяние для новой звезды
Черногория это днище для нищих бичей и зарабатывающих совсем криминальной чернухой.
Если хочешь жить в странах первого мира, то изволь отмыть.
> как только он придет в кредит свис, юбс или хаэсбэцэ, могут случиться сюрпризы а могут и не случиться
Раньше такое решение госоргана было залогом максимально чистоты бабла, молдавское дело все поменяло?
Требуют доказывать реальной работы по договорам итд?
>И сан сергеич из департамента кап строительства откусил 10 млн откатом, а у него доход официальный 1.5 млн в год - тоже отмыв нужен.
Наличие 10 лямов у человека с зарплатой выше 100к в месяц абсолютно никого не удивит. Он может спокойно купить себе жилье или машину и никто не доебется, это не сумма. Вот когда он 100кк откусит - тогда и надо шевелиться
>Как отмывают огромные суммы?
Контора, чтобы выдернуть наличку, покупает какой-нибудь G63 AMG по безналу, потом, в качестве оплаты за некие якобы работы или услуги рассчитывается им с другой конторой. Те продают физику и он уже выдергивает наличку через автосалон.
https://www.youtube.com/watch?v=ZffwYgx6SOc
Блоггеры в интернете. Очевидно же. 21 век.
Сначала будет редфлаг от сотрудника который тебя обслужитвает, а потом прозвонят по полной, по своим каналам.
Над ними же регуляторы висят, нахуй надо рисковать
Десятки хз, но несколько проще простого.
Берутся все покупки в кредит, а после гасятся. Банкам главное чтобы ты кредиты крыл, а от куда бабло всем похуй и тебя палить не будут. Это можно сказать неофициальная договоренность.
тебе зачем?
Значит и схемки по отмыву должны подстроится под это
>Черногория это днище для нищих бичей
Все силовые структуры и многие чиновники там отстраиваются.
Биткоинодебил, ты?
> Сначала будет редфлаг от сотрудника который тебя обслужитвает
Регал в 2018м ип с оквэд по фотографии под корпоративного клиента. Тинькофф очень топорно "проверял" реально ли я фотограф и можно ли у меня заказать съемку.
Потом долго доебывались с вопросами "а пачиму вы выводите деньги на карту физлица, ведь у вас есть бизнес-карта!"
Пытались убедить, что деньги на РС это даже выгодней, чем кэшбек и проценты на счете физлица, однако.
>крупные суммы
>10-20 лямов
Ну точно крипторебенок.
Забавно что ты привёл кредит свис, про зеркальный паровоз не читал чтоли?
Мне нравится как двачеры дают советы аки каждый день отмывают миллионы, когда на самом деле их основные грязные деньги это 0.0001 биток или бабки от продажи бабулькиной квартиры
Ебанные дети.
>>261642367
Логично, но только если у него грамотно поставлены расходы и он пользуется налом. Ибо если по его банк выписке он всирает 100% дохода с карты, не снимая, то вопросы "откуда" могут возникнуть. Тем более при его должности.
Например, мне приснилось, что, когда-то во времена, когда небо было голубее, трава зеленее, а обнал по 6% и не было аск ндс и электронных книг продаж и покупок и сверок онлайн, люди, получавшие официалку в 50к, а налом - еще 300к, старались за все платить налом: от новой пеки или телека до комода или отдыха в испании. С машинами и квартирами такое не прокатывало, конечно, так что люди усердно платили ипотеку, хотя могли из кармана доставать.
И то некоторые люди поумнее, слышал, что двачеры, специально поднимали себе белую часть зарплаты, не охуевая до 10% белой зп и 90% серой, ради того, чтобы нормально выглядеть в глазах и фнс, которым традиционно насрать на физиков, но всякое бывает, а главное - банка, его финмониторинга и фз-115.
>>261642028
Чел, молдавская схема - это обнал с выводом за рубеж.
Вопрос легализации достаточно прост и дешев, если это не охуеть суммы, а какие там 10-20-30кк руб в год.
>>261642841
Нехуй было в ебанутый тиньков лезть. Самый конченный банк для ип и юр лиц, ну, один из самых. Он в принципе годный лишь для нищих студентов.
Лезь в крупняк, которому насрать на всю мелочь абсолютно, как и пиздюлей от цб по мероприятиям по 115 они не опасаются. Сбер и т.д.
>>261642381
Пиздец схема дебильная. Ты в курсе, что физик должен денег на р/с продавца перечислить? Ну или они принять и занести.
Где бульон то?
Еще и на ссаные там 10 млн блядь. Уж лучше даже подарочные сертификаты продавать китайцам за нал, даже эта кривая схема лучше, хотя бы работает.
Я ж пишу как оно должно быть и бывает в более половины с случаев.
Дойчебанк за жабры брать на тему нарущений, это уже кажется скоро как Рождество станет по регулряности
>огромные суммы
>140к$
Проорал, спасибо.
Нищий спок, пиздуй тараканов ловить по своей 6 квадратной кухне.
На харкаче сидят совершенно разные люди.
Купи нфт у самого себя.
> С машинами и квартирами такое не прокатывало, конечно, так что люди усердно платили ипотеку, хотя могли из кармана доставать.
Во ебанутые. Купил квартиру за 10ку, официально всю жизнь безработный.
Ну обналич мне 15 лямов, посмеемся вместе.
> Лезь в крупняк
Перекатился в штат этого корп-клиента и забыл про ИП-проблемы.
Зарплатная карта в сбере, полет нормальный.
И вопросов ни у кого не возникнет, хули ты кормы собачьи покупаешь по 40к за 2кг?
Если крипта, то любой обменник в Москва-сити.
Совершенно разные пиздливые зумеры и шизофреники с манией величия
Не, спасибо, товарищ майор, уголовно наказуемые преступления это как-нибудь без меня.
Так речь то про ИП, при чем тут зарплатные карты в сбере?
>С машинами и квартирами такое не прокатывало
Чего? Покупал тачки в салонах в 2010 и 2013, карты не принимали, только нал, либо через банкомат тоже нал.
> крипта
Иди нахуй дебил.
Перестал быть ип, стал гречей зарплатной, вот и карта сменилась.
Тогда завали ебало.
Ну а где у тебя эти деньги хранятся? Не на банковском же счете.
Если физики, то надо кассу оформлять.
Ты чё тут разгавкался, пёс? Реально ждёшь, что на детском утреннике тебе будут схемы по обналичке объяснять? Совсем отбитый дегенерат, да?
Ты видимо не в теме вообще. Допустим со счета юл которое кредитнулось нужно вывести данную сумму с минимальными потерями. Что будешь делать?
>Если физики, то надо кассу оформлять.
А если химики?
Я эти схемы и сам знаю, просто ты пизишь только ради того, что бы попиздеть и показаться умником, являясь при этом школьником и вниманиеблядью.
Чел, ты за нал через ячейку брал? Ибо у меня знакомый кабан обосрался, когда через счет покупал, а банк происхождение запросил. Порешал, принес документы.
Через ячейку сейчас - банк ничего не интересует, то есть оправдываться о доходах по 115 не надо, а вот сделка регистрируется и фнс может заинтересовать, им как праваило на физиков насрать, но тебе лично может не повезти и вызвать могут на беседу как так произошло, откуда деньги, и через год и через 2-3 могут.
>>261643868
Салоны сами же нал просят, от комиссий убегают. Дело в том, что сделки регистрируемые у машин и квартир и фнс может случайно заинтересоваться.
>>261644035
Не надо.
>Я эти схемы и сам знаю
Ну давай, расскажи. Ты же считаешь, что такое нормально тут спрашивать, так поясни сам, не школьник и не вниманиеблядь.
Да щаз. Это же не я тут понтовался, что вывести 10 кк это хуйня сумма на поржать.
Через ячейку. Уже 5 лет прошло, вряд ли они там сидят и сделки пятилетний давности проверяют.
Чего и следовало ожидать.
Конечно, тебя не смущают миллионы не закрывающихся магазинов всратой одежды, парикмахерские "елена" и остальные клоаки, которые расположены в не самых дешевых для аренды местах, но при этом туда никогда люди не заходят?
Это не особенно большая сумма - трать их на текущие расходы, а зарплату копи. И будут у тебя через 10 лет легальные бабки.
>чтобы нормально выглядеть в глазах и фнс, которым традиционно насрать на физиков, но всякое бывает, а главное - банка, его финмониторинга и фз-115.
Потому что это сейчас пофиг (хотя и не совсем уже), а вот в 2k7 было истинно пофиг. Мне так, например, года 3 назад припомнили, что в 2010 я продал участок, за недорого. Но тут в последние годы начали поднимать всю историю недвиги, так что мне пришло несколько рублей налога за вот тот старый участок. Так что бог знает, что там вылезет лет через 5.
2. Покупаешь сам у себя через бетховены
3. Профит
Вывести 10кк - это хуйня сумма, да. Особенно, если насрать на ндс, а требуется чисто отмыв нала. Можно вообще через 4 самозанятых прогнать. А можно через ип. А если есть связи - ты еще и заработаешь, продав нал, отбив часть затрат.
Соответственно ты со своими понтами >>261644190 - пиздобол и малолетний дебил.
>>261644377
Ну повезло. Уже да, ниче не будет. Хотя 5 лет назад все было попроще. Я сам машину купил в 2012 за 3кк (100к$ тогда) с оф зарплатой 60к, лол. И вопросов не было. Но у меня есть нюансы - я переехал из другого государства в 2008, я ведь мог что-то привезти?
Чел, в 2020 надо бы иметь хоть какой подтвержденный доход, не чисто в черную сидеть. Щас банки по 115 лютуют, фнс пока особо нет, но все ждем, Дядя Миша за ндс выебал, щас за остальное возьмется, налоховик же.
Того, что ты балабол.
Папичу расскажи это. он давеча полляма сделал на лохах. Врядли он через себя отмывает таким образом какие-то бабки.
Кстати, а вот интересно. Это же получается отчисления за авторские права?
Если суммы большие, доёбываются ли до творческих людей? Это же даже не сфера услуг. Тут один месяц навалило, в другом хуй да нихуя.
В целом, за один день можно все устройство и методы отмывания денег на 2022 год. В треде написаны несколько основных мыслей.
> Дядя Миша
Дядя Миша жёсткий технократ, и это только вопрос времени, когда его сподвигнет на оптимизации собираемости налогов.
Через игры на IOS и Android это делают.
По самозанятым ты под какой процент будешь прогонять? А если их всех вместе соберет обэп в кого они начнут дружно тыкатьть пальцами, а?
Я то думаю как без затрат вытащить, например через кредит или залоговые обязательства, а ты про очевидные вещи пиздишь, которые устарели в 2020-м.
Уже, ты все проспал. Обнал и покупной ндс так прижали, что все стали норм платить и ну его нахуй потом все проблемы эти. При том бизнес не душат, по мелочи разрешают, да беседы ведут, предлагают, как в бумагах по комиссиям пишут "провести финансовый анализ деятельности и при необходимости уточнить сведения". То есть уточниться и доплатить чутка.
Дядя Миша до конца своего срока на высших постах еще цивилизует налоговую систему так, что все охуеют.
>>261645110
>обэп
Чел, обэпу ты абсолютно не интересен, пока не спиздил сумму, достаточную для статьи УК, а она ОЧЕНЬ большая.
И уж 10 млн у тебя - условные 1.3 млн недоплаченные считается, а надо 2.7 млн физику.
Но я тебе скажу, что это все - теория, всем начхать абсолютно. Ты через самозанятых прогнал, они налоги оплатили и всем похуй. Конечно, самозанятых из ближ родственников, иначе теряется смысл в этой операции, если это левые люди: ты не отмываешь бабло себе, а просто зачем-то прогоняешь.
Даже фнс, увидев большие суммы, в 9 случаев из 10 даже не дергает ментов, а предлагают мирно уточниться и доплатить ну хотя бы половинку.
Так что можешь не ссать.
Т.е. ты прогонишь через самозанятого 2.4кк, потеряв 6%, а не вызовет ли подозрений, что весь его доход получен за один транш? Банк просто озалупит счет и бабки зависнут на неопределенный срок. Что думаешь?
Нахуя за один?
За один реально банк возбудится. Нихуя себе: весь лимит самозанятого за один платеж прилетел :3
Надо на пару кварталов хотя бы растянуть разными платежами и все ок.
Так что мне, 10 мультов целый год ждать? Да меня за это просто в жоппу выебут, образно говоря. Или этих пидоров самозанятых нужно целый веер в кол-ве 100 штук. Проблема именно в том, что быстро надо получить.
Ну и не 6%, а 4%, ты же типа от физиков получаешь. Ну и скидос там за регистрацию.
Но я бы самозанятых не регал.
Я скажу так, с высоты своего опыта cfo:
Если бы у меня стояла задача, например, легализовать левые 10кк, например, от продажи битков на локале за нал, и при этом мои собственные доходы очень скромные или их нет, я поридж, еще, например, то я бы открыл ИПшеньку и тихонько за год бы прогнал, показал выручку, заплатил свой налох в 6%. Ну или за полгода, если жмут сроки. И то показывал бы не все 10, а 7-8 - нахуя мне все показывать?
Оквэд - любой, услуги, лучше цифровые, можно нет. Только не клининг, там щас скандал в сфере, сам оквэд клининга может привести к запросам от фнс.
>>261646038
Ждать? У тебя же они есть, вопрос в легализации.
Ну, можно ускорить, чего нет. Сразу получить там за недели две, например, ты взял два крупных контракта по дизайну и взял предоплату.
Пойми, что тут нет никаких жестких рамок, просто растягивают для правдоподобности, вот и все. Чем больше сумма, тем больше растягивать стоит. Чтобы белее было. Но никто не запрещает тебе сразу 10 принять и попытаться их сдернуть, правда, робот банка может вьебать тебя и будешь носить бумаги, чтобы средства разблочили.
>>261645403
>>261646175
Ебать у тебя полёт маняфантазий. Сразу видно потомственного нищука за этими текстами.
Да не бомби ты так.
Мне не легализовать а вывести надо, и не из сраной крипты, а со счета ооо, при чем срочно. Все выше написанное мне известно, только делаем не через самозанятых а через дропов ИП, и вообще нихуя не платим.
Я вот думаю вытащить через покупку хуйня-нейм или лизинг, или выкуп доли у учредителя физика, но тут я плаваю.
>со счета ооо
дивиденды. законно. солидно.
>Мне не легализовать а вывести надо, и не из сраной крипты, а со счета ооо, при чем срочно.
Ах ты пидар с Авто Леала, кинул китайцев с Рэндж Роверами на 70 мультов и съебнуть хочешь? Суд уже принял решение взыскать с тебя эти бабки. Не успеешь вывести пидор.
Лол, сука. как ты узнал.
>>261646739
Пустить кредит на дивиденды? Ты серьезно?
>Мне не легализовать а вывести надо, и не из сраной крипты, а со счета ооо, при чем срочно. Все выше написанное мне известно, только делаем не через самозанятых а через дропов ИП, и вообще нихуя не платим.
В твоей гипотетической ситуации: банальный обнал купи, если контора с НДС. И НДС возместишь, и нал получишь. Зелененькие чистые конторы стоит ну 18%, помойки - меньше.
Если ндс нет, или насрать - на ип.
>Я вот думаю вытащить через покупку хуйня-нейм или лизинг, или выкуп доли у учредителя физика, но тут я плаваю.
Каким образом? Ну если только с кем договориться, ты покупаешь что-то с р/с с ндс, отдаешь челу, он тебе нал. Ну с небольшим процентом дисконта, чтобы его уважить тоже.
Например, я себе всю хуйню с конторы беру. Например, комплектуху к пеке или телефон или дрель или телек домой или кресло. Что в принципе подходит, понятно, шкаф в спальню или кровать не взять.
Лизинг - не вытащить, это инструмент больше оптимизации.
Выкуп доли - тут вообще ни одной оптимизации нет, кроме одной задачи - иногда можно так ОС перекинуть с конторы, не башляя ндс с продажи.
Лол.
Хуже дивидентов схемы нет, через зарплату и то проще. Да и дешевле (если мсп).
Это блядь ты прибыль покажи, налох на прибыль заплати, дивиденды распредели и с них ндфл 13% заплати еще.
А если озалупить ооошку по суду на какой нибудть деликт на те же 10 мультов?
Через исполнительный - можно, если ООО контролируешь. Но долго. Но смотри, чтобы на налох не попала ООО и не попал отсуживающий что-то физик.
Через исполнительные чаще просто вытаскивали бабло с заблоченных банком счетов. А так есть способы проще, выше все расписано же.
Товарищ майор, тут анимешная борда для девочек, что вы за вопросы такие задаете?
Анон, какая твоя любимая пони и почему?
Ну так у нас брейнштурм, может че новое придумаем.
Тебе нужно срочно передернуть, желательно 2 раза, потом прочитать книжку про попаданцев и Сталина.
Уйди пожалуйста.